Các cơ quan quản lý của Singapore đang hợp tác với các ngân hàng để cùng phát triển một bộ tiêu chuẩn thống nhất để các ngân hàng chấp nhận tiền của khách hàng nhằm tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống rửa tiền tại trung tâm tài chính châu Á.

Bloomberg đưa tin vào thứ Ba (ngày 9 tháng 7), trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, rằng Cơ quan tiền tệ Singapore đã thành lập một nhóm bao gồm các đại diện ngân hàng địa phương và toàn cầu trong những tuần gần đây. Nhóm sẽ xem xét cách các ngân hàng thực hiện kiểm tra và xác minh nguồn tiền khi mở tài khoản cho khách hàng, nhằm phát triển các phương pháp hay nhất vào cuối năm nay.

Các nguồn thông tin cho biết các cuộc thảo luận của nhóm là riêng tư và không thể nêu tên.

Mặc dù các ngân hàng tại địa phương đã được yêu cầu phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng các tiêu chuẩn về cách sử dụng tài liệu nhằm thu thập bằng chứng hỗ trợ cho lời giải thích của khách hàng về nguồn gốc tài sản lại khác nhau giữa các ngân hàng. Nhóm mới thành lập họp khoảng hai lần một tháng và chịu trách nhiệm làm rõ các quy trình hiện có và tiêu chuẩn hóa phương pháp làm việc.

承诺投资的奢侈品牌是：卡地亚（Cartier）、香奈儿（Chanel）、迪奥（Dior）、爱马仕、路易威登、普拉达（Prada）、圣罗兰（Saint Laurent）、苏富比（Sotheby’s）、蒂芙尼（Tiffany & Co.）及梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）。这些租户将有更大、多层的店面。

集团在泰国国内白色烈酒和棕色烈酒的市场份额仍保持在87%和约95%。为带动烈酒业务增长，管理层已实施高端化战略，以吸引不同客户群，并改善国际烈酒产品组合。同时，集团还针对年轻一代开展了有针对性的营销活动，以推动有机增长。在游客人数增加和利润率改善的支持下，预计集团细分市场的利润率会进一步扩大。

新晔启华星期三（26日）在新交所发布文告，反向收购以每股0.2元发售1250万股配售股（placement shares），筹集250万元资金，其中100万元将用于拓展亚细安业务，70万元用于提升仓储、配送和营销方面的业务运营能力，其余资金用于一般营运和上市费用。

Việc thành lập nhóm này là nỗ lực mới nhất của nước ta nhằm giám sát dòng tài sản nước ngoài đổ vào sau vụ rửa tiền 3 tỷ USD. Trong khi một số ngân hàng đã nộp cái gọi là báo cáo giao dịch mua bán trái phép, cảnh báo các cơ quan chức năng về các hoạt động bất hợp pháp này, thì một số ngân hàng lại vướng vào các vụ bê bối về việc mở tài khoản và cấp các khoản vay cho những kẻ rửa tiền bị kết án, khiến quy trình thực thi pháp luật của các ngân hàng bị giám sát chặt chẽ hơn.

Các nguồn thông tin chỉ ra rằng công việc của nhóm này không chỉ tập trung vào kinh doanh tài sản mà còn mở rộng ra tất cả các lĩnh vực của ngành ngân hàng. Vì các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu nên các chi tiết có thể thay đổi.

Trả lời câu hỏi của Bloomberg, người phát ngôn của Cơ quan tiền tệ Hồng Kông cho biết Cơ quan tiền tệ Hồng Kông thường xuyên hợp tác với các tổ chức tài chính về các vấn đề quan trọng mà ngành tài chính quan tâm và nói rằng "chúng tôi có không có tin tức nào được đưa ra vào thời điểm này."